2026年6月10日，杭州天地数码科技股份有限公司发布第五届董事会第二次会议决议公告。
会议于6月9日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼主持，9名董事全部参加表决，高级管理人员列席会议。
会议审议通过了三项议案。一是《关于新增2026年度为子公司提供融资担保额度的议案》，公司拟新增为子公司Thermal Transfer Solutions Limited提供不超过2000万元的融资担保，有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2027年5月11日止，授权董事长与金融机构签订相关担保协议。此议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
二是《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“年产2.3亿平米智能识别材料生产线（二期）项目”已基本建设完毕，为提高募集资金使用效率，同意将该项目结项并将节余资金永久补充流动资金，授权相关人员办理募集资金专户注销事宜，终止对应的募集资金监管协议。公司保荐机构出具了相关核查意见，此议案也已通过董事会审计委员会审议，需提交2026年第一次临时股东会审议。
三是《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，因上述议案需提交股东会审议，董事会提请公司于6月25日召开2026年第一次临时股东会。
