2026年4月14日，三利谱发布2026年度向特定对象发行A股股票预案。
预案显示，本次发行相关事项已获公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过，待公司股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。发行对象为深圳市三利沣光电技术有限公司，系公司控股股东、实际控制人张建军先生控制的公司，以现金认购，构成关联交易。
本次发行定价基准日为第五届董事会2026年第三次会议决议公告日，发行价格21.43元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%。发行股票数量不超过25,664,955股，不超过发行前总股本的30%。拟募集资金总额不超过55,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款。
发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后的股份比例共享。张建军先生仍为公司控股股东、实际控制人，本次发行不会导致公司股权分布不符合上市条件。
此外，预案还提示了行业及经营、财务、审批等风险，并制定了填补回报措施，公司相关主体也作出了相应承诺。
