2026年3月14日，四川成飞集成科技股份有限公司发布关于召开2025年度股东会的通知。本次股东会由董事会召集，召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议时间方面，现场会议于2026年4月8日14:30举行，网络投票时间为4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）以及9:15至15:的任意时间（深交所互联网投票系统）。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月2日。
出席对象包括股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、公司聘请的律师以及根据相关法规应当出席的其他人员。会议地点在四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。
会议将审议8项议案，包括2025年度董事会工作报告（听取独立董事述职）、2025年度财务决算报告、2025年度利润分配方案等。上述议案已通过公司第八届董事会第二十七次会议审议，独立董事将在会上述职。议案8需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过，公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。
会议登记时间为2026年4月7日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:00），登记地点为四川成飞集成科技股份有限公司发展规划部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见公告附件。
