2026年04月28日，蘅东光通讯技术(深圳)股份有限公司发布2025年度内部控制评价报告。
董事会在内部控制日常和专项监督基础上，对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价范围涵盖公司本部及所有纳入合并报表范围的子公司，资产总额和营业收入占比均达100%。主要业务和事项包括内控环境、风险评估等，重点关注子公司控制等多个高风险领域。
公司在各业务环节建立有效内部控制，形成健全内控系统。在内部控制环境方面，完善组织架构，建立人力资源体系，建设企业文化，落实社会责任。风险评估过程中，收集内外部信息，识别和应对各类风险。主要控制活动包括不相容职务分离、授权审批、会计系统等多项控制。
公司还针对子公司管理、重大投资、关联交易等重点活动实施了相应的内部控制措施。此外，公司依据企业内部控制规范体系等开展评价工作，并确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，且无其他内部控制相关重大事项。
