2026年05月20日，江苏博迁新材料股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）》。
制度规定，适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等。任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职；任期届满未及时改选，原董事仍需履职至新董事就任。董事可在任期届满前辞任，提交书面报告，公司收到生效并在两交易日内披露。特定情形下，原董事需继续履职，公司应60日内完成补选。董事连续两次未出席董事会会议，董事会可建议撤换；股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿。高级管理人员辞职程序按劳动合同规定。
存在无民事行为能力等情形的自然人，不能担任公司董事或高管，违反规定选举或聘任无效，任职期间出现该情形公司将解除其职务。
离职董事及高管需继续履行公开承诺，未履行完毕应提交书面说明。离职生效后5个工作日内完成工作交接，配合后续核查。其忠实义务任期结束后一年内有效，保密义务至秘密公开，因违规造成损失公司有权索赔，涉及违法犯罪移送司法。
离职董事及高管买卖股票应合规，持股变动有规定，离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职的在特定期间内减持受限。其持股变动由董事会秘书监督，必要时向监管报告。
制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，由董事会解释，自董事会决议通过且公司H股在港交所上市之日起生效。
