2026年7月4日，天赐材料发布《广州天赐高新材料股份有限公司董事会议事规则（2026年7月3日第七届董事会第四次会议修订）》公告。
规则规定，公司董事为自然人，有特定情形者不能担任董事。非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年可连选连任。董事对公司负有忠实和勤勉义务，辞职生效后三年内仍承担忠实义务。
董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长和副董事长。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等。股东会授权董事会一定权限处理对外投资等事项。
董事长、副董事长由董事会选举产生和罢免，董事长有主持会议、督促决议执行等职权。公司设董事会秘书，负责多项事务，其任职有资格要求。董事会下设证券事务部，还根据决议设立四个专门委员会。
董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，有多种情形需召开临时会议。会议通知需提前一定时间发出，会议召开需过半数董事出席，表决实行一人一票。会议记录需详细，档案保存期限为十年。董事长应督促决议执行，并通报执行情况。
当国家法律等修改、《公司章程》修改或股东会决定时，董事会应修订本规则。
