2026年3月28日，山东天岳先进科技股份有限公司发布第二届董事会第十九次会议决议公告。会议于2026年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长宗艳民主持，9名董事全部出席，会议决议合法有效。
本次董事会审议通过多项议案，包括2025年度董事会、总经理工作报告，2025年年度报告及其摘要等。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东会审议；同意2026年度为全资子公司上海越服、上海天岳提供预计合计不超20亿的担保额度，该议案尚需股东会审议；2025年度不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股，此议案也需提交股东会。
此外，还通过了开展外汇衍生品交易业务、增发公司H股股份一般性授权等议案。公司将自2026年年度财务报告开始，统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料。同时，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
会议还审议通过了制定及修订公司部分治理制度的议案，其中董事、高级管理人员薪酬管理制度修订需股东会审批。鉴于部分事项需股东会批准，董事会提请以现场结合网络投票方式召开2025年年度股东会，具体时间后续通知。
