2026年04月01日，鹏鼎控股发布2025年度内部控制评价报告。
公司依据《企业内部控制基本规范》等规定，结合自身制度，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。建立健全和实施内控、评价有效性及披露报告是董事会责任，审计委员会监督，管理层负责日常运行。
评价结论为，在评价基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，已在重大方面保持有效；未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且评价基准日至报告发出日无影响结论的因素。
评价范围按风险导向原则确定，主要单位资产总额占合并报表资产总额99.08%，营业收入占99.88%，涵盖内部环境、风险评估等业务和事项，重点关注销售、采购等领域。
公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，董事会确定了财务与非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。此外，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
