2026年4月2日，沃尔核材发布《深圳市沃尔核材股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
公司依据《企业内部控制基本规范》及相关要求开展内控评价，目标是合理保证经营合法合规、资产安全等。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，评价范围涵盖公司及控股子公司，涉及公司层面和业务层面的多项业务和事项，以及多个高风险领域。
在内部控制运行方面，公司积极营造良好控制环境，重视诚信道德、胜任能力等；建立有效风险评估过程，识别和应对各类风险；拥有强大信息系统和沟通机制；主要经营活动有必要控制政策和程序，包括交易授权、责任分工等控制；定期对内部控制进行评价和监督，持续完善内控制度。
公司制定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
为进一步完善内部控制制度，公司拟采取持续深化全员内控知识培训与宣导、强化廉政教育与合规宣导、结合数字化转型趋势推进内控管理与信息系统深度融合等措施。此外，报告期内公司无其他内部控制相关重大事项。
