2026年04月02日，振华股份发布战略委员会实施细则公告。为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
战略委员会成员由三至五名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任。下设投资评审小组，由公司总经理任组长。
其主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜，提案提交董事会审议决定。
决策程序上，投资评审小组负责前期准备，提供资料，初审后报战略委员会备案，评审后提交正式提案，战略委员会根据提案开会讨论，结果提交董事会并反馈给投资评审小组。
议事规则方面，会议不定期召开，提前七天通知，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过，可现场、视频、电话等方式召开，表决可举手表决或投票表决，必要时可聘请中介机构提供专业意见，会议记录保存十年，通过议案书面报董事会，委员需保密。
本细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释和修订，未尽事宜依相关规定执行。
