2026年4月21日，洁美科技发布内部控制规则落实自查表公告。公告显示，在内部审计和审计委员会运作方面，内部审计部门负责人为专职，由审计委员会提名、董事会任免，且设立独立于财务部门的内部审计部门并配置专职人员。内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，并对募集资金存放与使用、对外担保、关联交易等多项事项进行检查。审计与风险管理委员会每季度召开会议审议工作，向董事会报告内审情况，内审部门按时提交报告和计划。
信息披露内部控制上，公司制定了信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度，指派专人负责互动易回复，沟通前要求特定对象签署承诺书，并及时刊载投资者关系活动记录。
内幕交易内部控制方面，公司建立了内幕信息知情人员登记管理制度，按要求填写档案、形成备忘录，自查内幕交易情况并追究责任，关联交易严格执行审批和披露义务。
募集资金内部控制相关事项多不适用。关联交易内部控制中，公司及时报备关联人信息，独立董事和监事定期查阅资金往来，明确审批权限和程序，无占用资金情况。对外担保和重大投资均严格执行审批和披露义务，特定期间未进行风险投资。此外，控股股东、实际控制人及董监高签署相关承诺书，独立董事按要求进行现场检查。
