2026年04月21日，神宇股份发布《华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。
经证监会核准，神宇股份2025年11月发行可转换公司债券，募集资金总额5亿元，扣除相关费用后，实际募集资金净额493,107,831.02元，于2025年12月17日到账。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金1,505,800.00元，均投入募集资金项目，募集资金专户余额为493,254,498.28元。
公司制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理办法》，实行专户存储制度。2025年12月11日，公司及保荐人与中信银行无锡分行签订《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目为智能领域数据线建设项目，截至2025年底，该项目本年度投入150.58万元，累计投入150.58万元，投资进度0.31%，项目处于建设中。
截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入7,800.25万元，支付发行费用139.03万元，合计7,939.28万元于2026年1月6日经董事会审议通过置换。
本报告期公司不存在募投项目实施地点和实施方式变更、闲置资金补充流动资金、现金管理、节余募集资金使用、超募资金使用等情况。尚未使用的募集资金净额491,602,031.02元存放于专户，将按规定用于项目待支付应付款项。
天职国际会计师事务所认为，神宇股份相关专项报告在重大方面公允反映了2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。保荐人核查后认为，神宇股份严格执行相关制度和协议，募集资金使用合规。
