特发信息2025年度独立董事履职良好,多举措助力公司发展

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2026年4月22日,深圳市特发信息股份有限公司发布2025年度独立董事述职报告。独立董事周俊具备任职资格与独立性。2025年,公司召开股东会3次,周俊出席3次;召开董事会21次,周俊均以通讯方式参加并全投赞成票。

周俊担任审计、薪酬与考核、战略委员会委员,参加13次审计委员会会议、4次薪酬与考核委员会会议及2次战略委员会会议。审计方面,参与年报审计相关会议,同意变更会计师事务所为广东司农会计师事务所;薪酬考核上,认为高级管理人员薪酬合理,同意员工持股计划存续期延长至2026年5月27日;战略上,同意收购唐兴纬业51%股权等议案。

周俊对关联交易、财务报告等重点事项进行审核,认为相关交易公允,财务信息真实准确。2025年公司无变更或豁免承诺、被收购等情况。因原董事杨喜辞职,增补黄斌为职工董事,同时增补骆群锋、黄斌为相关委员会委员。

周俊表示,2025年严格履职,推动公司规范发展,2026年将继续以专业视角履职,助力公司提升价值。

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