2026年4月24日，大连连城数控机器股份有限公司发布第五届董事会第二十次会议决议公告。
会议于2026年4月23日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，出席和授权出席董事7人，董事李春安、李日昱因工作原因以通讯方式参与表决。
会议审议通过了26项议案，其中《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年度独立董事述职报告的议案》《关于公司拟续聘2026年度会计师事务所的议案》《关于公司2025年度权益分派预案的议案》《关于公司内部控制评价的议案》《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的议案》《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等议案尚需提交股东会审议；《关于2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》因全体董事回避表决 表决且非关联董事不足三人，直接提交股东会审议；《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》《关于2025年度独立董事独立性情况的议案》《关于2025年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于2025年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于第二期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期和预留授予部分第二个行权期行权条件未成就暨注销剩余股票期权的议案》《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的议案》《关于制定<委托理财管理制度>的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于公司2026年第一季度报告的议案》《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》无需提交股东会审议。
