2026年05月01日，江特电机发布关于拟变更独立董事的公告。
鉴于公司独立董事王芸女士连续担任独立董事即将满六年，根据相关法律法规和公司制度，为保证董事会规范运作，公司拟变更独立董事。
2026年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议，经提名委员会审查通过，提名向德伟先生为第十一届董事会独立董事候选人。向德伟先生当选后将接任王芸女士原担任的公司第十一届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
上述候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所等部门审核无异议后，方可提交股东会审议。王芸女士将继续履职至新任独立董事产生，截至公告披露日，其无未履行承诺事项，未持有公司股票。公司董事会对王芸女士任职期间的贡献表示感谢。
向德伟先生1962年12月生，有丰富履历，未持有公司股票，与相关方无关联关系，无违规违法等不良情形。
