2026年05月03日，汇成股份发布董事会议事规则（H股发行并上市后适用）公告。
该规则旨在规范公司董事会的议事内容、办法和程序，提高决策科学性、正确性和合规性。董事会是公司常设决策机构，下设董事会办公室处理日常事务，还设立审计、提名、战略、薪酬与考核委员会协助行使职权。
董事会会议分定期和临时会议，定期会议每年至少四次，约每季一次。定期会议提前14日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况不受此限。会议通知形式多样，变更会议需按规定处理。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议。董事可委托其他董事代为出席，但有相关限制。
提案需符合一定条件并经董事长决定是否列入议程。董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过。关联交易审议时，关联董事需回避。会议表决实行一人一票，定期会议为记名投票表决。
会议记录由董事会秘书负责，会后相关文字资料保存10年，董事会秘书还需上报材料和披露信息。规则自公司H股上市起生效，原规则自动失效。
