2026年05月09日，山科智能发布第四届董事会第十六次会议决议的公告。
会议于2026年5月8日上午10:00以通讯方式在山科智慧园B座10楼大会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长钱炳炯主持，会议召集和召开符合相关规定。
经审议，与会董事以投票表决方式全票通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。鉴于胡绍水先生因职务调整辞职，为推动公司战略发展，经审核，提名补选谢军巧女士为公司第四届董事会非独立董事，自公司2025年度股东会审议通过之日起生效，董事任期与公司第四届董事会一致。该事项需提交2025年度股东会审议。
谢军巧女士1990年3月出生，具备丰富金融及管理经验，任职资格符合相关规定，截至公告日未持有公司股份。
