2026年6月6日，依顿电子发布关于变更董事会秘书的公告。公司董事会近日收到董事会秘书何刚的书面辞任报告，何刚因工作调整辞去该职务，辞任后仍继续担任公司职工代表董事、副总经理、工会主席。
6月5日，公司经全体董事一致同意豁免通知时限要求，召开第七届董事会第五次会议，审议通过变更董事会秘书的议案，同意聘任王坚为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
何刚辞任报告自送达董事会之日起生效，其岗位变动不影响公司日常经营，且已完成工作交接。截至公告披露日，何刚未持有公司股份，无未履行承诺事项。公司对其任职期间贡献表示感谢。
王坚已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格审核无异议通过，符合相关法律法规和公司章程规定。其历任四川九洲创业投资有限责任公司副总经理、总经理等职，截至目前未持有公司股份，与各方无关联关系，无不适任情形。
公司董事会秘书联系方式为：邮箱ellington@ellingtonpcb.com；电话0760 - 22813684；传真0760 - 85401052；地址广东省中山市三角镇高平工业区88号；邮编528445。
