2026年6月18日，鸿日达科技股份有限公司发布第二届董事会第二十四次会议决议公告。
该会议于6月17日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开，由董事长王玉田主持，应出席董事5人，实际出席5人，全体高级管理人员列席。会议召集、召开符合相关规定，决议合法有效。
会议审议通过两项议案。一是《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的议案》，董事会认为此借款有利于公司及下属公司业务发展，且无需提供担保，不存在损害公司利益情形。关联董事王玉田、石章琴回避表决，3票同意通过。该议案已通过审计委员会和独立董事专门会议审议，具体内容见《关于公司控股股东为公司及下属公司提供借款暨关联交易预计的公告》（公告编号：2026 - 050）。
二是《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的议案》，原财务总监陈璎因个人原因辞职，为保证日常运作，在聘任新财务总监前，同意董事长兼总经理王玉田代行职责，5票同意通过。该议案已通过审计委员会审议，相关财务数据见《关于公司财务总监辞职暨董事长代行财务总监职责的公告》（公告编号：2026 - 051）。
