2026年7月16日，深圳市星源材质科技股份有限公司发布第六届董事会第二十八次会议决议公告。
本次会议于7月15日以通讯会议方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长陈秀峰主持，高级管理人员列席。会议审议通过多项议案。
一是《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，直接提交董事会审议，独立董事孙珍珍等3人回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为同意4票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。
二是《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，公司于2026年6月发行149,523,500股境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市，注册资本由1,345,710,639元变更为1,495,234,139元，股份总数相应变更。同时对《公司章程》相关条款进行修改，该议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
三是《关于修订<董事会提名委员会工作细则>议案》，根据相关规定及公司实际情况对工作细则进行修订，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
四是《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于8月6日14:30召开临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
