2026年7月20日，厦门狄耐克智能科技股份有限公司发布第四届董事会第三次会议决议公告。
会议于当日在公司会议室以现场方式召开，此前已于7月14日以电子邮件发出通知，由董事长缪国栋主持，应出席董事7人，实际出席7人，董事会秘书及其他高管列席，会议召开符合相关规定。
会议审议通过多项决议：一是《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，旨在完善公司治理、建立长效激励机制、吸引人才，需提交股东会并经三分之二以上表决权通过，关联董事林丽梅回避表决，6票同意；二是《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，以保证激励计划实施，情况与上述议案类似；三是《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，涉及确定激励对象资格、调整授予数量和价格等多项授权，同样需股东会审议，关联董事回避，6票同意；四是《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，董事会同意变更经营范围及修订章程，并提请股东会授权管理层办理工商登记，7票同意；五是《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司将于8月5日14:30召开临时股东会。
