2026年01月29日，广东鸿图发布董事会提名委员会工作细则公告。该细则于2026年1月27日经公司第九届董事会第一次会议审议修订。
提名委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构，负责公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等，并向董事会提出建议。其职责包括根据公司情况对董事会规模和构成提建议、拟定选择标准和程序、对提名任免等提建议、审核人选资格等。
提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数，可由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，经董事会批准产生。设独立董事担任的主任委员，任期与董事会董事一致，可连选连任。
会议可由主任委员召集或委员提议召开，需三分之二以上委员出席。会议通知提前5日发出，委员可委托独立董事代为出席。非委员的相关人员可列席但无表决权。
议事程序包括董秘办准备文件并审批，经主任委员审核后开会，结果书面呈报董事会，超半数董事会成员有异议时应反馈，独立董事发表意见。决议需全体委员过半数通过，会议可现场、传真或网络进行。委员有利害关系需回避，必要时可聘请中介机构。会议有记录并由董秘办保存。
细则自董事会审议通过之日起实施，与法律法规和公司章程抵触时按规定执行，由公司董事会负责解释。
