申达股份审议通过子公司投资计划及制度修订废除议案

2026年3月9日，申达股份发布第十二届董事会第六次会议决议公告。公司董事会于3月4日发出会议通知，本次会议以通讯方式召开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人，由董事长陆志军主持，决议具有法律效力。

会议审议通过三项议案：一是关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2026年新项目投资计划的议案，详情见3月10日相关公告；二是关于修订《法律事务管理制度》的议案，旨在完善法律事务管理体系，提升风险防范与合规经营能力，修订后全文刊载于上海证券交易所网站；三是关于废除《合同管理制度》的议案，以优化公司制度体系，提升管理效率，相关内容并入新修订的《法律事务管理制度》。三项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。