2026年3月13日，上海新阳半导体材料股份有限公司发布第六届董事会第七次会议决议公告。会议于2026年3月11日9:30以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过多项议案，包括《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度总经理工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案的议案》等。其中，《公司2025年度董事会工作报告》《公司2025年度财务决算报告》《公司2025年度利润分配预案的议案》《公司2025年年度报告及摘要》《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于提名荣毅先生为公司独立董事的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
此外，会议还审议通过了《关于预计2026年度公司与关联方日常关联交易的议案》《关于向金融机构申请融资的议案》《关于公司2026年度研发项目计划的议案》《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》等。同时，公司拟于2026年5月14日14:00在上海市松江区人民北路1799号开元名都大酒店四楼思乐厅召开2025年度股东会。
