蓝特光学独立董事2025年履职尽责,助力公司规范发展

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2026年03月17日,蓝特光学发布《2025年度独立董事述职报告 (程俊)》。报告显示,独立董事程俊1972年5月出生,拥有高级会计师等专业资质,自2023年5月起担任公司第五届独立董事,同时任职审计、提名委员会委员,且不存在影响独立性的情况。

2025年,公司召开7次董事会和4次股东会,程俊均亲自出席,积极参与决策。此外,她还参加6次专门委员会会议,对议案均投赞成票。程俊主导与内部审计机构沟通,关注内部控制五要素及权责分离等情况;与会计师事务所就年报审计等工作交流,关注公司营收与利润增长合理性。

程俊重视与中小股东沟通,出席多次股东大会并解答问题。她还开展实地走访等现场工作,获得公司管理层积极配合。在履职重点关注事项方面,公司关联交易价格公允,未变更豁免承诺、未发生被收购等情况。财务报告及内控评价报告真实准确,续聘天健会计师事务所。该年度,公司新增职工代表董事钱辰斌、非独立董事吴明,聘任副总经理马陈良,程俊参与资格审查并表示同意。高级管理人员薪酬方案合理,2023、2024年限制性股票激励计划部分归属条件成就,2025年累计归属270.53万股第二类限制性股票。程俊表示2026年将继续尽责,为公司提供建议。

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