2026年03月22日，华灿光电发布独立董事制度公告。
为完善公司治理结构，促进规范运作，公司依据相关法律法规及公司章程制定本制度。公司设3名独立董事，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事需符合多项任职条件，包括具备独立性、五年以上相关工作经验等，且每年需进行独立性自查。
独立董事的提名可由董事会、单独或合并持股1%以上股东提出，经股东会选举决定，选举两名以上时实行累积投票制，任期六年。其职责包括参与决策、监督利益冲突、提供专业建议等，还拥有独立聘请中介机构等特别职权。
公司应为独立董事履职提供保障，如工作条件、知情权、费用支持等，还可建立责任保险制度。此外，独立董事需提交年报述职报告，并在年报编制和披露中履行相应职责。
