2026年3月23日，国泰海通证券股份有限公司发布《关于合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）》。
汇成股份曾于2024年获批复向不特定对象发行1,148.70万张可转换公司债券，期限6年，募集资金114,870.00万元，“汇成转债”于2024年9月2日在上海证券交易所上市交易。本次可转债基本信息包括：可转换为公司A股股票，发行1,148,700手，每张面值100元，按面值发行，期限自2024年8月7日至2030年8月6日，票面利率逐年递增，采用每年付息一次的方式等。
重大事项方面，自2026年2月24日至3月16日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于“汇成转债”当期转股价格（7.61元/股）的130%（即不低于9.89元/股），触发有条件赎回条款。公司于3月16日召开董事会，决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息赎回全部“汇成转债”，并授权管理层办理相关事宜。经自查，在赎回条件满足前6个月内，控股股东、实际控制人等相关主体已清空所持“汇成转债”，其他相关人员无交易情况。
该提前赎回事项已履行必要决策程序，符合相关规定和约定，不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力和日常经营造成重大影响。国泰海通后续将密切关注相关情况。
