2026年6月8日，光洋股份发布董事会秘书工作制度公告。该制度经公司第六届董事会第二次会议审议通过，旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。
制度规定，公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连续聘任。同时需聘任证券事务代表，设立分管工作部门。有特定情形的人士不得担任董事会秘书。
董事会秘书负责公司与多方的沟通联络，承担信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录等职责。在履职过程中，需关注各类异常情况并及时报告。
公司还建立了董事会秘书履职定期评价及责任追究机制，对未勤勉尽责或违法违规的董事会秘书进行责任追究。
