2026年06月18日，三环集团发布董事会提名委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）公告。
为规范公司董事、经理及其他高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，公司设立董事会提名委员会并制定本细则。提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事担任。
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格。其主要职责包括支援公司评估董事会表现、物色董事人选、评价委员会结构、提议聘任或解聘高管、审核独立董事独立性等。董事会若未采纳或未完全采纳其建议，需在决议中记载意见及理由并披露。
董事、经理及其他高级管理人员的选任需经提名委员会与公司部门交流、搜寻人选、资格审查等程序，股东提出董事候选人也需先经提名委员会审查。
提名委员会会议按需召开，由主任委员召集主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议有保密要求，通过的议案及表决结果书面报董事会。
本细则经董事会审议通过，自公司H股上市之日起生效，原细则自动失效。
