2026年03月29日，南京熊猫发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规范和办法，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示，财务报告内部控制无重大缺陷，运行有效；非财务报告内部控制也未发现重大缺陷。自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素，且内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
评价范围涵盖公司母公司及多家子公司，资产总额和营业收入占比均达100%，重点对多项业务和事项开展内控自评，关注子公司管控等多个高风险领域。公司确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准，与以前年度保持一致。报告期内，财务报告内部控制无重大、重要和一般缺陷；非财务报告内部控制有5个一般缺陷，无重大和重要缺陷，且均已完成整改。
上一年度内控一般缺陷已整改落实。2025年度公司内部控制运行有效，董事和高级管理人员履职尽责，审计与风险管理委员会发挥监督作用。2025年公司新制定多项审计规章制度。2026年度，公司将围绕‘十五五’发展目标，推动风险防控融入日常经营，加强业务风险管控，优化组织和人员结构，提升运行效率，完善社会责任管理体系，深化激励和薪酬体系创新，加强人才队伍建设，提升信息化水平，强化制度执行力。
