2026年04月02日，渤海汽车系统股份有限公司发布第九届董事会第二十一次会议决议公告。
会议于2026年3月31日以书面传签方式召开，应参加董事9名，实际参加9名。会议审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于<渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》，基于交易审计基准日更新为2025年8月31日，公司编制了相关报告书及摘要，经独立董事专门会议审议通过。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，该议案经2025年第四次临时股东大会授权，由董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
审议通过《关于本次交易加期相关备考审阅报告和审计报告的议案》，因交易相关文件财务数据有效期届满，审计基准日更新至2025年8月31日，立信和致同会计师事务所分别出具相关报告。该议案经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，经授权由董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
此外，会议还审议通过了《关于制定公司<董事会议案管理办法>的议案》《关于制定公司<战略规划管理办法>的议案》《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》《关于修订公司<投资管理办法>的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，由董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议。
