2026年04月02日，博杰股份发布2025年度内部控制自我评价报告。
报告指出，公司依据相关法规和制度建立内控体系，设有监督执行团队。截至2025年12月31日，财务报告内部控制和非财务报告内部控制均不存在重大缺陷和重要缺陷，内控体系在完整性、合规性、有效性等方面无重大缺陷。
公司内控评价工作由董事会及审计委员会领导，内部审计部门实施。评价范围涵盖公司及子公司主要业务和事项，重点关注资金活动、采购业务等高风险领域。
公司在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面均有完善举措。如在内部环境方面，建立了完善的公司治理结构和组织架构，制定了发展战略、人力资源政策等；在控制活动方面，对货币资金、采购业务、资产管理等主要业务流程建立了完善制度和流程。
公司还确定了财务报告和非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内不存在重大及重要缺陷，对发现的一般缺陷已制定整改方案并监督落实。
2026年，公司将坚持“全面覆盖、突出重点、权责清晰、持续优化”原则，构建更完善的内控体系，加强内控文化建设。
