2026年4月13日，有研新材发布董事会战略委员会工作细则公告。为适应战略发展需要，增强核心竞争力，公司特设立董事会战略委员会并制定细则。
战略委员会由三至七名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。根据工作需要可设专项工作组。
其主要职责包括研究公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等并提出建议，对相关事项实施进行检查、评价，以及董事会授权的其他事宜。提案提交董事会审议决定。
决策程序上，专项工作组或相关部门提供审议资料，战略委员会开会审议后将书面决议报董事会审定。议事规则规定，每年至少开一次会，提前五天通知，过半数委员出席可举行，决议须全体委员过半数通过，表决可举手表决、投票表决或通讯表决。会议有记录，保存不少于十年，出席委员有保密义务。
细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行，解释权归董事会，自董事会审议通过生效，原细则废止。
