2026年04月13日，有研新材发布董事会提名委员会工作细则公告。为规范公司高级管理人员的选聘，优化董事会组成、完善法人治理结构，公司特设立董事会提名委员会并制定细则。
提名委员会由三至七名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生，且独立董事应占多数。主任委员由董事长担任，经董事会批准产生，任期与董事会一致，可连选连任。根据工作需要，还可设专项工作组。
该委员会负责研究、拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核，并就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提出建议。若董事会未采纳或未完全采纳建议，需在决议中记载意见及理由并披露。
决策程序上，委员会依据法规和公司章程，结合公司实际研究董事、经理人员当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过后实施。董事、经理人员选任有明确程序，包括与公司部门交流、搜寻人选、审查资格等。
议事规则方面，会议提前五天通知委员，主任委员主持，特殊情况可不受通知约束。会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决。会议可邀请相关人员列席，必要时可聘请中介机构，费用由公司支付。会议要有记录，保存至少十年，通过的议案及结果书面报董事会，委员需对会议事项保密。
细则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程规定执行，解释权归公司董事会，自董事会审议通过之日起生效，原细则同时废止。
