2026年04月20日，福建福日电子股份有限公司发布《福建福日电子股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年修订）》公告。
董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，由董事会聘任或解聘，是公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人，公司设董事会办公室由其分管。
选任方面，原任离职后三个月内须聘任新秘书。担任秘书应具良好品德、专业知识和经验，取得相关资格证明等，有特定情形者不得担任。聘任后要及时公告并提交资料，解聘需有充足理由，出现特定情形一个月内解聘，离任要接受审查和办理移交。空缺时应指定人员代行职责并尽快确定人选。
履职上，秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，协助公司治理机制建设、制定资本市场战略等。公司为其履职提供便利，秘书有权了解公司情况，履职受阻可向交易所报告，且要签订保密协议。
制度相关条款与新法规、章程不一致时，以新规定为准，自董事会审议通过生效，由董事会负责解释。
