金百泽独立董事任期内履职尽责,多项决策合规合理

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2026年4月21日,金百泽发布2025年度独立董事述职报告。独立董事秦曦在2025年1月1日至8月11日任职期间,严格按规定履行职责,维护公司及股东权益。

任职期间,秦曦以通讯方式出席2次董事会和2次股东会,无委托出席或缺席。他还作为提名委员会主任委员召集会议1次,作为薪酬与考核委员会委员出席会议2次。参加1次独立董事专门会议,对2025年度日常关联交易预计议案投同意票。

秦曦积极与会计师事务所和内部审计机构沟通,现场工作达15个工作日。他督促公司完善信息披露制度,核查董事、高管履职情况。

重点关注事项方面,2025年4月25日公司审议通过日常关联交易预计议案,该交易合理合规;按时披露财务报告和内部控制评价报告;7月25日审议通过续聘2025年度审计机构议案;4月25日审议通过董事、高级管理人员薪酬议案;7月25日审议董事会换届选举相关议案,提名程序和任职资格合规。

2025年8月公司完成董事会换届选举,秦曦任期届满离任,任职期间积极履职,维护公司和投资者权益。

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