2026年04月23日，领湃科技发布2025年度内部控制自我评价报告。报告指出，按照企业内部控制规范体系，公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。评价结果显示，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2025年度，公司结合实际管理情况，整合制定、修订运营管理制度共77项，内容涵盖组织架构、人力资源、资金活动等多个方面。公司建立内部控制制度旨在规范会计核算、保护资产安全、确保法规执行、提高经营效率和强化风险管理。其遵循合法性、约束性、针对性、制衡性、成本效益和动态性等原则。
公司内部控制体系涉及内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、内部监督等方面。内部环境包括公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、企业文化和社会责任。公司通过完善相关制度，加强了法人治理结构，优化了组织架构，制定了可持续的人力资源政策，重视企业文化建设，并积极履行社会责任。
公司还对重点关注的高风险领域，如宏观经济环境、行业竞争、新产品新技术开发、原材料价格波动、安全生产、资产负债率较高和持续亏损等风险，制定了相应的应对举措。
在内部控制缺陷认定方面，公司区分财务报告和非财务报告内部控制，制定了具体的认定标准。报告期内，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，但存在一般缺陷项，公司已制定整改方案并积极整改。未来，公司将继续加强内控建设，深化成本费用管理，强化内部监督评价机制，聘请会计师事务所进行内控审计，以保障公司可持续健康发展。
