2026年4月27日，深圳市则成电子股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司依据企业内部控制规范体系，对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。评价结论显示，基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在重大方面保持有效的财务报告内部控制，且评价期至报告发出日无实质性影响评价结论的因素。
评价范围包括公司及多家子公司，资产和营收占比均达100%，涵盖发展战略、治理结构等多项业务和事项。内部环境方面，公司通过战略委员会制定发展战略，完善治理结构和组织架构，建立内部审计监督体系，重视人力资源和企业文化建设。风险评估上，建立系统有效的体系识别和评估风险。控制措施涉及关联交易、对外担保等多方面，均有完善制度和流程。信息与沟通包括内部信息传递和外部信息沟通，内部监督体系较为完善。
评价工作遵循相关程序，采用多种方法收集证据。公司还确定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现重大和重要缺陷。公司表示，将继续完善内部控制制度，加强风险管理。
