2026年4月30日，木林森股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。
公司董事会认为，截至2025年12月31日，公司已在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制的重大缺陷，且自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖主要单位、业务和高风险领域，包括木林森股份及多家子公司，资产总额占合并报表83%，营收占88%。业务涉及内控环境、销售及收款等，重点关注应收账款坏账、存货跌价等风险。
从内部控制五大要素来看，公司治理结构完善，建立了科学的组织机构和内审制度，有健全的内控文件体系，重视人力资源和企业文化建设。公司逐步建立风险管理团队，采取多种风险应对策略，建立应急机制。控制活动方面，健全内控制度，采取交易授权、职责划分等控制措施，对重大循环流程如质量、销售与收款、采购与付款等进行有效控制。信息沟通顺畅，内部监督有效。
公司依据相关法规开展评价工作，明确了内部控制缺陷分类及认定标准。报告期内，未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷，对一般缺陷已整改；也未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷，但会根据情况不断完善内部控制制度。
