2026年05月02日，成都华微电子科技股份有限公司发布关于变更非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告。
公司董事会近日收到董事王辉辞任函，王辉因工作调整，提请辞去第二届董事会董事及审计委员会委员职务，原定任职到期日为2027年7月21日，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。因辞职将导致董事会人数低于《公司章程》规定的9人，审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职将在股东会选举产生新任董事后生效。在新任董事就任前，王辉继续履行职责，截至公告披露日，其未直接持有公司股票，无未履行承诺事项。
为保证董事会规范运作，经审查，董事会同意提名谢文录为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
鉴于董事会成员变动，董事会决定补选谢文录担任审计委员会委员。审计委员会调整前成员为李越冬（主任委员）、王辉、贺正生，调整后为李越冬（主任委员）、谢文录、贺正生。该调整将于股东会审议通过选举谢文录为董事后正式生效，任期与第二届董事会一致。在股东会选举产生新任董事前，王辉继续履行相关职责。
谢文录1968年出生，有丰富行业经验，未持有公司股份，与公司相关人员无关联关系，符合任职条件。
