2026年05月03日，三利谱发布2026年第一次临时股东会决议公告。
本次股东会于2026年4月29日召开，现场会议在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1 - 9栋举行，采取现场投票与网络投票相结合的方式。召集人为公司董事会，会议由董事长张建军主持，股权登记日为2026年4月22日，会议召集、召开与表决程序符合相关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共133人，代表股份59,149,341股，占公司总股份的34.0164%。其中，现场投票股东及代表4人，代表股份37,275,021股，占比21.4366%；网络投票股东129人，代表股份21,874,320股，占比12.5798%；中小投资者130人，代表股份17,198,999股，占比9.8910%。
会议以现场与网络投票结合方式审议通过了多项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》（含10项子议案）、《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等。其中，涉及向特定对象发行股票的相关议案，关联股东张建军均回避表决，且均为特别决议事项，已获出席会议股东表决权的2/3以上通过。此外，《关于未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》也获通过，总表决同意率达99.8423%。
国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序均符合规定，表决结果合法有效。
