2026年03月22日，华灿光电发布董事会提名委员会工作细则公告。
为规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，公司设立董事会提名委员会。该委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责拟定董高选择标准和程序，对提名人所提名的董高人选任职资格进行遴选、审核。
提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。设主任委员一名，由独立董事担任。任期与董事会任期一致，可连选连任。
其职责权限包括根据公司情况对董事会构成及人数提建议，审查董高人选并提建议等。议事时，每年不定期召开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过。
董事、高级管理人员选任时，提名委员会需与公司部门交流，搜寻人选，审查资格，向董事会提建议并根据反馈开展后续工作。工作细则自董事会审议通过之日起执行。
