2026年3月28日，北京航天神舟智能装备科技股份有限公司发布关于召开2025年年度股东会的通知。
会议基本情况如下：届次为2025年年度股东会，由公司董事会召集，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议于2026年4月23日14:00召开，网络投票时间为同日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年4月16日。出席对象包括股权登记日持有公司有表决权股份的股东或其代理人、公司董事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员，会议地点为北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。
本次股东会将审议12项议案，包括2025年度董事会工作报告、计提信用减值准备及资产减值准备、年度报告全文及其摘要、拟不进行利润分配预案、董事薪酬方案、补选第五届董事会非独立董事、2026年度日常关联交易预计、与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易、为公司及董事和高级管理人员续保责任险、制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》、修订《募集资金管理办法》和《关联交易管理办法》。公司独立董事将在会上述职。提案7.00和提案8.00关联股东需回避表决，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。
会议登记方式多样，法人股东和自然人股东登记所需材料不同，异地股东可通过信函或传真登记，登记时间为2026年4月17日，登记地点为公司证券事务部。参加网络投票有具体操作流程，投票代码为350455，投票简称为航天投票。
