2026年4月12日，劲拓股份发布2025年度内部控制评价报告。公司依据相关规定，结合内部控制制度和评价办法，对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价。
评价结论表明，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
评价范围涵盖公司及下属企业，资产总额和营业收入均占合并报表的100%。涉及公司治理、业务流程等多方面，包括组织架构、发展战略、采购业务等，重点关注对外担保、关联交易等领域。
公司内部控制遵循合法性、全面性等原则，目标是保证经营合法合规、资产安全等。评价程序由董事会主导，采用报告审核、访谈询问等方法。
公司在组织结构、发展战略、人力资源等多方面实施了有效的内部控制措施。同时明确了财务报告和非财务报告内部控制缺陷认定标准，报告期内未发现重大和重要缺陷。
未来，公司将继续强化内控建设，完善内部控制制度，强化监督检查，促进健康可持续发展。
