2026年04月15日，紫光股份发布2025年度内部控制评价报告。
公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价其有效性。公司内控目标是保证经营合法合规、资产安全等，但存在固有局限性。
评价结论显示，在评价基准日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，自基准日至报告发出日也未发生影响评价结论的因素。
评价范围涵盖公司及主要子公司，业务涉及公司治理、战略管理等多方面，高风险领域包括投资、资金等风险。公司从内部环境、风险评估等五要素评价内控。内部环境方面，公司治理结构完善，发展战略清晰，重视人力资源、企业文化和社会责任。风险评估有效识别应对内外部风险。控制活动包括不相容职务分离、授权审批等多种控制措施。信息沟通顺畅，内部监督完善。
公司依据企业内部控制规范体系及自身制度开展评价工作，制定了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内，未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷。
公司现有内控基本适应管理要求，未来将根据业务和管理需求调整优化，完善内控机制，促进稳健可持续发展。
