2026年04月23日，隆华科技集团(洛阳)股份有限公司发布《董事会议事规则》公告。
规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平。公司设董事会秘书负责相关会议筹备等事务，董事会下设证券投资部处理日常事务。董事会会议分为定期和临时会议，每年至少召开两次定期会议。定期会议提案需经证券投资部征求董事意见、董事长拟定，临时会议则由提议人提交书面提议。
会议通知需包含相关材料，变更会议需按规定操作。会议应由过半数董事出席，董事可委托他人出席，但需遵循一定原则，如关联交易、独立董事委托等规定。会议表决一人一票、书面记名，部分情况需董事回避表决。会议还涉及利润分配、提案暂缓或取消等相关规定。
会议应制作记录和决议，决议需报送深圳证券交易所备案，董事长需督促决议落实。会议档案由董事会秘书保存，期限为十年。本规则经股东会审议通过后生效。
