2026年5月21日，深圳市南极光电子科技股份有限公司发布2025年度股东会决议公告。本次股东会于2026年5月21日下午15:30现场召开，网络投票时间为同日。会议地点在公司六楼大会议室，采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长潘连兴主持，召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共104名，代表有表决权的股份数99,228,305股，占公司有表决权股份总数的44.5681%。其中，现场会议5名代表97,854,136股，占43.9509%；网络投票99名代表1,374,169股，占0.6172%。中小投资者及其代理人共100名，代表有表决权的股份数1,375,169股，占公司有表决权股份总数的0.6177%。
本次股东会审议通过了6项议案，包括《关于2025年度董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》。各项议案总表决及中小股东表决情况均有详细记录，关联股东在相关议案表决时已回避。
广东信达律师事务所见证本次股东会，认为会议召集召开程序、出席人员、召集人资格及表决程序均符合规定，表决结果合法有效。
