2026年6月11日，金浦钛业股份有限公司发布董事会秘书工作规则公告。
规则规定公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，是与深交所指定联络人。若被解聘或辞职，公司应在六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责并报告公告。
董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识等，有特定情形者不得担任。公司董事或其他高管可兼任，但会计师事务所注册会计师和律师事务所律师不得兼任。
其职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备会议等。公司应为其履职提供便利，其受妨碍可向深交所报告，且公司要保证其参加后续培训。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任并备案公告，解聘需有充分理由。出现规定情形，公司应在一个月内解聘。离任需审查并移交事务，仍要保密。
公司建立履职评价机制，由薪酬与考核委员会每年组织实施，评价内容涵盖信息披露、投资者关系等多方面，结果分优秀、良好、合格、不合格四级，作为薪酬激励、续聘或解聘参考，并向董事会通报。
