2026年02月11日，慧翰微电子股份有限公司发布董事会战略委员会工作细则公告。为强化董事会决策功能，加强对经理层监督，完善治理结构，公司设立董事会战略委员会并制定工作规则。
委员会至少由三名董事组成，召集人和成员由董事会任免，召集人主持工作，成员任期与董事一致。其主要职责是对公司长期战略、重大投资、资本运作等事项研究并提建议，对董事会负责，提案交董事会审议。
会议分定期和临时，定期每年至少一次，临时在特定情况下召开。会议通知提前2天发出，可豁免。会议可现场或通讯举行，需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过。必要时可邀请相关人员列席，也可聘请中介机构。会议有记录，结果书面报董事会。
董事会休会时，重大事项可经董事会秘书报董事会；战略委员会休会时，高级管理人员可报委员会。董事会秘书组织协调工作，证券法务部负责会务等，职能部门提供资料和联络服务。规则经董事会通过生效，由董事会解释。
