2026年03月05日，恩捷股份发布董事会战略委员会议事规则公告。为适应公司战略发展需要，公司特设董事会战略委员会并制定本议事规则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议、方案。
该委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，全体董事过半数选举产生或罢免。设主任委员一名，由公司董事长或兼任总经理的董事担任，任期与董事会任期一致。根据需要设立工作组，负责日常工作联络和会议组织等。
战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略规划、重大投资和融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，且对相关事项实施进行检查，及董事会授权的其他事宜，其提案应提交董事会审议决定。
战略委员会会议根据工作需要不定期召开，由委员会召集人提议，提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免。会议由主任委员召集主持，三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议表决方式为举手表决或投票表决，必要时可通讯表决。工作组成员可列席会议，必要时可邀请公司董事及高级管理人员列席，还可聘请中介机构提供专业意见。会议需有记录，通过的议案及表决结果书面报公司董事会，委员对会议事项负有保密义务。
本规则自董事会审议通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行，解释权属公司董事会。
